«Марк… как?..»

Поздней осенью 1981 г. Рич, крупнейший в мире независимый нефтяной трейдер и один из самых богатых людей в Америке, был практически неизвестен широкой публике. За пределами узкого круга товарно-сырьевых трейдеров его имя почти никому ничего не говорило. Статьи о Риче или его компании появлялись лишь в отраслевых журналах, Рич никогда не давал интервью и был очень доволен, что у журналистов нет ни одной его фотографии. Как мне однажды сказал один трейдер, еврей из Цюриха, «лучше всего, когда о тебе ничего не пишут. Будь я католиком, я бы сказал, что биржевые трейдеры бегут от любой известности, как черт от ладана».

Пройдет не так много времени после звонка из Министерства юстиции, и имя Марка Рича узнает весь мир. ФБР уже изучало сделки, заключенные компанией Marc Rich International — «дочкой» Marc Rich + Co. AG с офисом в Нью-Йорке.[94] Два нефтяных трейдера из Техаса сообщили федералам, что Рич скрывает прибыли от Федеральной налоговой службы США, перекачивая деньги в офшорные компании и на зарубежные банковские счета. В декабре 1981 г., спустя лишь несколько недель после звонка из Министерства юстиции, Вайнберг и агент ФБР вылетели в Техас, чтобы встретиться с этими трейдерами.

«Наводка» на Рича пришла от Дэвида Ратлиффа и Джона Троланда, возглавлявших компанию West Texas Marketing (WTM) в Абилине. В то время они отбывали 14-месячный срок в федеральной тюрьме в городе Биг-Спринг в Техасе, куда угодили по делу о незаконных операциях с нефтью. Они искали сотрудничества с властями в надежде, что им скостят срок.[95] По просьбе Вайнберга Ратлиффа и Троланда на день выпустили из тюрьмы для разговора. «И я на все выходные застрял в этом богом забытом Абилине, — рассказывает мне Вайнберг. — Они показали мне свою схему большого куша и объяснили, как она работает. Они мне объяснили, что речь о десятках миллионов. В 1980 и 1981 гг. Марк Рич получил больше $70 млн прибыли на незаконных перепродажах и вывел эти средства в свою швейцарскую компанию, чтобы не платить подоходный налог и обойти федеральные правила в отношении нефти».

Вайнберг тут же понял, что ему попалось очень крупное дело. «Это был настоящий крупняк. Мне очень повезло. Благодаря ему я состоялся как юрист». Кроме того, благодаря этому расследованию имя Вайнберга попало во все заголовки, он стал звездой национального масштаба, что в конечном счете помогло ему начать успешную карьеру адвоката в Тампе. Изучив деловые отношения Троланда и Ратлиффа с Марком Ричем, Вайнберг пришел к выводу, что раскрыл «величайшее налоговое мошенничество всех времен» (как он мне гордо сказал). «Все очень просто, — говорит Вайнберг, устремив на меня холодный, изучающий взгляд. — Человек незаконно заработал целую кучу денег. Провести их по бухгалтерии он не мог. Отдавать их он тоже не хотел, поэтому ему было нужно их как-то вывести из страны. И он придумал схему отмывания денег за пределами Соединенных Штатов через эти фиктивные транзакции с нефтью».

Улетая в Нью-Йорк, Вайнберг уже мысленно собирал следственную группу: в нее должны были войти люди из ФБР, Министерства финансов, налоговой и таможенной служб и Госдепа. Вайнберг был взволнован. «Я весь проникся этим делом, — говорит он. — Это был не какой-то обычный проходняк. Нет, здесь намечалось дело прецедентного уровня».